Информация о проведении совета директоров
АО «НИУИФ»

29 ноября 2016 г. состоялось очередное заседание совета директоров АО «НИУИФ», на котором были рассмотрены следующие вопросы:

1. О перспективных планах развития и формировании бюджета Общества на 2017 год.

2. О политике Общества по расширению круга заказчиков научно-технической продукции.

3. О внесении изменений в решение совета директоров АО «НИУИФ» от 18.11.16 по вопросу №3 повестки дня заседания.

4. Об определении цены приобретаемого либо отчуждаемого имущества или услуг в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5. О предложениях совета директоров общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня.

6. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня.

7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

8. Об утверждении текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. По первому вопросу повестки дня выступили генеральный директор АО «НИУИФ» В.В. Давыденко и экономист Дирекции по экономическим вопросам АО «ФосАгро-Череповец» А.А. Хайруллин, которые ознакомили членов совета директоров с перспективными планами развития Общества и формированием бюджета на 2017 год. По первому вопросу повестки дня было принято решение:

1.1. Принять к сведению информацию Давыденко В.В. о перспективных планах развития Общества на 2017 год. 1.2. Одобрить представленный бюджет Общества на 2017 год.

В своем выступлении по второму вопросу повестки дня А.М. Норов - директор по промышленной технологии АО «НИУИФ», проинформировал членов совета директоров Общества о перспективах по заключению договоров на 2017 год с целью расширения круга заказчиков научно- технической продукции. Совет директоров принял к сведению информацию о политике Общества по расширению круга заказчиков научно-технической продукции.
По вопросам 3, 5 – 8 повестки дня приняты следующие решения: 3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «НИУИФ»:
1. Об одобрении сделки между АО «НИУИФ» и АО «Апатит», в совершении которой имеется заинтересованность, - договора № 56/16.
2. Об одобрении сделки между АО «НИУИФ» и АО «Апатит», в совершении которой имеется заинтересованность, - договора № 86/16.
3. Об одобрении сделки между АО «НИУИФ» и АО «ФосАгро-Череповец», в совершении которой имеется заинтересованность, - договора № АМ-3/9-2016.
4. Об одобрении сделки между АО «НИУИФ» и АО «ФосАгро-Череповец», в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения № 1 к договору № ФАЧ.243-27/32 от 26.07.2016.
5. Об одобрении сделки между АО «НИУИФ» и АО «Апатит», в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения № 1 к договору № 110/15 от 16.05.2016 г.
6. Об одобрении сделки между АО «НИУИФ» и АО «Апатит», в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения №1 к договору № 70/16 от 18.08.2016 г.
7. Об одобрении сделки между АО «НИУИФ» и АО «ФосАгро-Череповец», в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении сделки между АО «НИУИФ» и АО «Апатит», в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении сделки между АО «НИУИФ» и АО «Апатит», в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении сделки между АО «НИУИФ» и АО «Апатит», в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении сделки между АО «НИУИФ» и АО «Апатит», в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об одобрении сделки между АО «НИУИФ» и АО «Апатит», в совершении которой имеется заинтересованность.
13. Об одобрении сделки между АО «НИУИФ» и АО «Апатит», в совершении которой имеется заинтересованность.
14. Об одобрении сделки между АО «НИУИФ» и АО «Апатит», в совершении которой имеется заинтересованность.
15. Об одобрении сделки между АО «НИУИФ» и АО «Апатит», в совершении которой имеется заинтересованность.
16. Об одобрении сделки между АО «НИУИФ» и АО «Апатит», в совершении которой имеется заинтересованность.
17. Об одобрении сделки между АО «НИУИФ» и АО «Апатит», в совершении которой имеется заинтересованность.
18. Об одобрении сделки между АО «НИУИФ» и АО «Апатит», в совершении которой имеется заинтересованность.
19. Об одобрении сделки между АО «НИУИФ» и АО «Апатит», в совершении которой имеется заинтересованность.
20. Об одобрении сделки между АО «НИУИФ» и АО «Апатит», в совершении которой имеется заинтересованность.
21. Об одобрении сделки между АО «НИУИФ» и АО «Апатит», в совершении которой имеется заинтересованность.
22. Об одобрении сделки между АО «НИУИФ» и АО «Апатит», в совершении которой имеется заинтересованность.
23. Об одобрении сделки между АО «НИУИФ» и АО «ФосАгро-Череповец», в совершении которой имеется заинтересованность.
24. Об одобрении сделки между АО «НИУИФ» и АО «ФосАгро-Череповец», в совершении которой имеется заинтересованность.
25. Об одобрении сделки между АО «НИУИФ» и АО «ФосАгро-Череповец», в совершении которой имеется заинтересованность.
26. Об одобрении сделки между АО «НИУИФ» и АО «ФосАгро-Череповец», в совершении которой имеется заинтересованность.
27. Об одобрении сделки между АО «НИУИФ» и АО «ФосАгро-Череповец», в совершении которой имеется заинтересованность.
28. Об одобрении сделки между АО «НИУИФ» и АО «ФосАгро-Череповец», в совершении которой имеется заинтересованность.
29. Об одобрении сделки между АО «НИУИФ» и АО «ФосАгро-Череповец», в совершении которой имеется заинтересованность.
30. Об одобрении сделки между АО «НИУИФ» и АО «ФосАгро-Череповец», в совершении которой имеется заинтересованность.
31. Об одобрении сделки между АО «НИУИФ» и АО «ФосАгро-Череповец», в совершении которой имеется заинтересованность.
32. Об одобрении сделки между АО «НИУИФ» и ЗАО «Метахим», в совершении которой имеется заинтересованность.
33. Об одобрении сделки между АО «НИУИФ» и ЗАО «Метахим», в совершении которой имеется заинтересованность.
34. Об одобрении сделки между АО «НИУИФ» и ЗАО «Метахим», в совершении которой имеется заинтересованность».
5. Предложить общему собранию акционеров Общества одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, характеристика и существенные условия которых указаны в бюллетенях №№ 1-9.
6.1. Утвердить в качестве информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, проекты решений внеочередного общего собрания акционеров АО «НИУИФ», назначенного на 23.12.2016 (Приложение №1 к настоящему Протоколу).
6.2. Установить, что лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, вправе ознакомиться с указанной в Приложении № 1 информацией (материалами) с 02 декабря 2016 года по 23 декабря 2016 года (включительно) по следующим адресам: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, Северное шоссе, д. 75, корп.7.81, АО «НИУИФ», комн. 304 и г. Москва, ул. Щипок, дом 20, АО «НИУИФ», комн. 6. Контактный телефон (495) 956-62-87.
7. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
8. Утвердить форму и текст бюллетеней №№ 1-9 для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, назначенного на 23.12.2016.
По вопросам 4 и 9 повестки дня Е.В. Козлова – начальник административного управления АО «НИУИФ», обосновала цену предлагаемых для одобрения собранием акционеров и советом директоров сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, раскрыла существенные условия этих сделок. Совет директоров одобрил представленные сделки.